Эпиграф.ИНФО

За нарушение федеральных законов Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка

5477
За нарушение федеральных законов Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка

Сегодня, 21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «КИВИ Банк». Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

По данным ЦБ, QIWI Банк занимал 89 место в банковской системе Российской Федерации и не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Также сообщается, что КИВИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор», – сказано в сообщении.

Помимо этого, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц «без их ведома».

Несмотря на то, что в течение последних 12 месяцев к КИВИ банку пять раз применялись меры, в том числе ограничительные, организация не предприняла действенных мер для снижения рисков и продолжила проведение сомнительных финансовых операций.

В связи с этим, Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «КИВИ Банк».

«Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», – уточняет Центробанк.

В свою очередь представители банка обещают клиентам разобраться в возникшей проблеме. «Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», – сообщает официальный сайт QIWI Банка.

Ранее Эпиграф.инфо рассказывал, что КИВИ Банк ввел ограничения на QIWI Кошелек и снятие наличных.

Фото: из открытых источников



Новости Эпиграф.инфо