Найдено результатов: 3
Новый перечень, по которому определяются признаки подозрительных банковских операций, содержит более 100 пунктов.
Центробанк и Росфинмониторинг разработали изменения в положение 375-П, документ определяющий ...
(Общество) 17 Февраль 2020
Финансовое учреждение имеет право ограничить доступ к банковскому счёту без предупреждения. При этом, блокировка денежных средств происходит без выяснения обстоятельств – объясняться перед банком клиенту ...
(Общество) 01 Октябрь 2019
Представители Сбербанка объяснили, за что могут заблокировать карту.
Согласно федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» ...
(Общество) 18 Март 2019