Принят Законопроект о противодействии отмыванию "грязных" доходов
Госдума на пленарном заседании 4 июля приняла проект Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Законопроект направлен на создание правового механизма противодействия легализации доходов, полученных в результате совершения преступления. К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся обязательные процедуры внутреннего контроля, обязательный контроль, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Обязательный контроль осуществляет уполномоченный орган на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Внутренний контроль проводят организации, осуществляющие денежные операции с денежными средствами или иным имуществом. Действие Закона распространяется на кредитные организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, а также организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств.
Обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб. Обязательному контролю подлежат: операции с денежными средствами в наличной форме; операции по банковским счетам.
Уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, а также невозврат валютной выручки не будут подпадать под действие данного закона. Законопроект обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вести внутренний контроль за подозрительными операциями, фиксируя необычные сделки.
Если у должностных лиц и сотрудников организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в ходе мероприятий внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, то эта организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения об этих операциях и своих подозрениях.
Кредитным организациям запрещается открывать анонимные счета, то есть счета, открываемые без представления сведений, необходимых для идентификации юридического или физического лица, открывающего счет.
Прайм-ТАСС
Подготовлена поправка о снижении обязательной продажи валютной выручки
Минэкономразвития подготовило поправку в Закон о валютном регулировании и контроле, предусматривающую снижение объема обязательной продажи валютной выручки с 75% до 50%. Об этом сообщил замминистра экономического развития и торговли России Максим Медведков. Он отметил, что данная поправка будет представлена правительством в Госдуму в ближайшее время.
Медведков также указал, что новый вариант Закона о валютном регулировании и контроле "находится в стадии согласования с российскими компаниями, которое будет завершено на этой неделе". Он добавил, что законопроект Минэкономразвития согласован с нормами ВТО, тогда как проект Минфина и ЦБ "базируется на нормах 1992 года".
AK&M
На прошлой неделе в Генеральном консульстве ФРГ в Новосибирске прошла рабочая встреча губернатора Виктора Толоконского и генерального консула Германии г-на Франка Майке
В беседе с генеральным консулом глава областной администрации Виктор Толоконский подчеркнул, что работа представительства Германии решает много актуальных задач. Правительство и общественность ФРГ достаточно хорошо информированы об особенностях жизни Новосибирска. Кроме того, именно наличие в Новосибирске Генерального консульства привлекает в наш город немецких бизнесменов, которые чувствуют себя здесь гораздо увереннее, чем в других регионах Сибири. Работа дипломатического представительства также позволяет более качественно решать вопросы улучшения жизни российских немцев.
Губернатор Виктор Толоконский отметил, что руководство Новосибирской области придает большое значение развитию экономических, научных, культурных и других связей с Германией. Он подчеркнул, что со стороны областной администрации Генеральному консульству и впредь будет оказываться вся необходимая поддержка.
Со своей стороны, генеральный консул ФРГ г-н Майке поблагодарил главу областной администрации за оказываемое содействие.
Губернатор Виктор Толоконский также осмотрел недавно отремонтированные помещения и ознакомился с работой Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Новосибирске.
Пресс-служба администрации Новосибирской области
+7 (383) 224-84-83
Подписка на газету "Эпиграф" с приложением "Налоги и право"